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兆龙互连:关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登

来自:未知    发布时间:2020-12-23 13:59     浏览:次     作者:admin

证券代码:300913 证券简称:兆龙互连 公告编号:2020-006
    
    浙江兆龙互连科技股份有限公司
    
    关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    浙江兆龙互连科技股份有限公司(以下简称“兆龙互连”或“公司”)于2020年12月22日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:
    
    一、公司注册资本变更情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2653号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,062.5万股,公司股票已于2020年12月7日在深圳证券交易所正式上市。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2020〕542号《验资报告》,本次发行完成后,公司注册资本由人民币9,187.5万元变更为人民币12,250万元,公司股本由人民币9,187.5万股变更为人民币12,250万股。
    
    二、公司类型变更情况
    
    经深圳证券交易所《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2020〕1190号)同意,公司股票已于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
    
    上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
    
    三、《公司章程》修订情况
    
    公司股票发行完成后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,现拟将《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》,拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订,并授权法定代表人及其授权人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《浙江兆龙互连科技股份有限公司公司章程》具体修订内容如下:
    
    主要修订条款如下:修改
    
     条款               修订前                          修订后
     第一    为维护浙江兆龙互连科技股份有   为维护浙江兆龙互连科技股份有限
     条      限公司(以下简称“公司”)、   公司(以下简称“公司”)、股东
             股东和债权人的合法权益,规范  和债权人的合法权益,规范公司的
             公司的组织和行为,根据《中华  组织和行为,根据《中华人民共和
             人民共和国公司法》(以下简称  国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
             “《公司法》”)、《中华人民  《中华人民共和国证券法》(以下
             共和国证券法》《上市公司章程  简称“《证券法》”)和其他有关
             指引》和其他有关规定,制订本  规定,结合公司的具体情况,制订
             章程。                        本章程。
     第二    公司系依照《公司法》和其他有   公司系依照《公司法》和其他有关
     条      关规定成立的股份有限公司。     规定由浙江兆龙线缆有限公司整体
                                           变更设立的股份有限公司。
     第三    公司于【2020】年【10】月【22】公司于2020年10月22日经中国证
     条      日经中国证券监督管理委员会【】券监督管理委员会(以下简称“中
             号文核准,首次向社会公众发行  国证监会”)证监许可[2020]2653
             人民币普通股【3,062.5】万股,号文同意注册后,首次向社会公众
             于【】年【】月【】日在深圳证  发行人民币普通股3,062.5万股,
             券交易所上市。                于2020年12月7日在深圳证券交
                                           易所创业板上市。
     第六    公司注册资本为人民币【9187.5】公司注册资本为人民币  12,250万
     条      万元。                         元。
     第十    本章程所称其他高级管理人员是   本章程所称其他高级管理人员是指
     一条    指公司的副总经理、董事会秘书、公司的副总经理、董事会秘书、财
             财务负责人、运营负责人。      务负责人、运营总监及董事会认定
                                           的其他人员。
     第十    经依法登记,公司经营范围为:   经依法登记,公司经营范围为:电
     三条    通信设备用连接器、线缆组件及   线电缆、光纤光缆、连接器、线束、
             互连技术的研发,生产通讯电缆、通信设备用连接器、线缆组件、连
             电力电缆、通信电子设备及电子  接系统及互连技术的研发、生产和
             接插件,自产产品及技术的出口  销售,生产通讯电缆、电力电缆、
             业务,本企业生产、科研所需的  通信电子设备及电子接插件,自产
             原辅材料、机械设备、仪器仪表、产品及技术的出口业务,本企业生
             零配件及技术的进口业务(国家  产、科研所需的原辅材料、机械设
             限定公司经营和国家禁止进出口  备、仪器仪表、零配件及技术的进
             的商品及技术除外),连接器及  口业务(国家限定公司经营和国家
             线缆组件、光缆、电线电缆的销  禁止进出口的商品及技术除外),连
             售。(依法须经批准的项目,经  接器及线缆组件、光缆、电线电缆
             相关部门批准后方可开展经营活  的销售。(依法须经批准的项目,
             动)                          经相关部门批准后方可开展经营活
                                           动)。
     第十    公司在首次向社会公众公开发行   公司整体变更设立时的股份全部由
     八条    股票前的普通股总数为【9187.5】发起人认购。公司的发起人为姚金
             万股,其中公司设立时的发起人、龙、姚银龙、姚云涛及浙江兆龙控
             股份数量、出资方式和出资时间  股有限公司,共4名。各发起人均
             等如下表所示:                以原浙江兆龙线缆有限公司经审计
                                           的账面净资产折股出资。前述各发
                                           起人各自认购的公司股份数和持股
                                           比例等如下表所示:
     第二    除上述情形外,公司不进行买卖   除上述情形外,公司不得收购本公
     十三    本公司股份的活动。             司股份。
     条
     第二    公司收购本公司股份,可以选择   公司收购本公司股份,可以通过公
     十四    下列方式之一进行:             开的集中交易方式,或者法律法规
     条      (一)证券交易所集中竞价交易   和中国证监会认可的其他方式进
             方式;                        行。
             (二)要约方式;              公司因本章程第二十三条第一款第
             (三)中国证监会认可的其他方  (三)项、第(五)项、第(六)
             式。                          项规定的情形收购本公司股份的,
             公司因本章程第二十三条第一款  应当通过公开的集中交易方式进
             第(三)项、第(五)项、第(六)行。
             项规定的情形收购本公司股份
             的,应当通过公开的集中交易方
             式进行。
     第二    公司因本章程第二十三条第一款   公司因本章程第二十三条第一款第
     十五    第(一)项、第(二)项的原因   (一)项、第(二)项规定的情形
     条      收购本公司股份的,应当经股东   收购本公司股份的,应当经股东大
             大会决议;公司因本章程第二十  会决议;公司因本章程第二十三条
             三条第一款第(三)项、第(五)第一款第(三)项、第(五)项、
             项、第(六)项规定的情形收购  第(六)项规定的情形收购本公司
             本公司股份的,可以依照公司章  股份的,经三分之二以上董事出席
             程的规定或者股东大会的授权,  的董事会会议决议。
             经三分之二以上董事出席的董事
             会会议决议。
     第二    公司董事、监事、高级管理人员、公司董事、监事、高级管理人员、
     十九    持有本公司股份5%以上的股东,   持有本公司股份5%以上的股东,将
     条      将其持有的本公司股票在买入后   其持有的本公司股票或者其他具有
             6个月内卖出,或者在卖出后  6  股权性质的证券在买入后6个月内
             个月内又买入,由此所得收益归  卖出,或者在卖出后6个月内又买
             本公司所有,本公司董事会将收  入,由此所得收益归本公司所有,
             回其所得收益。但是,证券公司  本公司董事会将收回其所得收益。
             因包销购入售后剩余股票而持有  但是,证券公司因包销购入包销售
             5%以上股份的,卖出该股票不受  后剩余股票而持有5%以上股份的,
             6个月时间限制。               以及有国务院证券监督管理机构规
             公司董事会不按照前款规定执行  定的其他情形的除外。
             的,股东有权要求董事会在  30  前款所称董事、监事、高级管理人
             日内执行。公司董事会未在上述  员、持有本公司股份5%以上的股东
             期限内执行的,股东有权为了公  持有的股票或者其他具有股权性质
             司的利益以自己的名义直接向人  的证券,包括其配偶、父母、子女
             民法院提起诉讼。              持有的及利用他人账户持有的股票
             公司董事会不按照第一款的规定  或者其他具有股权性质的证券。
             执行的,负有责任的董事依法承  公司董事会不按照第一款规定执行
             担连带责任。                  的,股东有权要求董事会在30日内
                                           执行。公司董事会未在上述期限内
                                           执行的,股东有权为了公司的利益
                                           以自己的名义直接向人民法院提起
                                           诉讼。
                                           公司董事会不按照第一款的规定执
                                           行的,负有责任的董事依法承担连
                                           带责任
     第三    公司依据证券登记机构提供的凭   公司依据证券登记机构提供的凭证
     十条    证建立股东名册,股东名册是证   建立股东名册,股东名册是证明股
             明股东持有公司股份的充分证    东持有公司股份的充分证据。股东
             据。股东按其所持有股份的种类  按其所持有股份的种类享有权利,
             享有权利,承担义务;持有同一  承担义务;持有同一种类股份的股
             种类股份的股东,享有同等权利,东,享有同等权利,承担同种义务。
             承担同种义务。
             公司应当与证券登记机构签订股
             份保管协议,定期查询主要股东
             资料以及主要股东的持股变更
             (包括股权的出质)情况,及时
             掌握公司的股权结构。
     第四    (十六)审议法律、行政法规、   (十六)公司发生的交易(提供担
     十条    部门规章或本章程规定应当由股   保、受赠现金资产、单纯减免公司
             东大会决定的其他事项。        义务的债务除外)达到下列标准之
                                           一的,公司除应当及时披露外,还
                                           应当提交股东大会审议:
                                           1、交易涉及的资产总额占公司最近
                                           一期经审计总资产的  50%以上,该
                                           交易涉及的资产总额同时存在账面
                                           值和评估值的,以较高者作为计算
                                           依据;
                                           2、交易标的(如股权)在最近一个
                                           会计年度相关的营业收入占公司最
                                           近一个会计年度经审计营业收入的
                                           50%以上,且绝对金额超过5000万
                                           元;
                                           3、交易标的(如股权)在最近一个
                                           会计年度相关的净利润占公司最近
                                           一个会计年度经审计净利润的  50%
                                           以上,且绝对金额超过500万元;
                                           4、交易的成交金额(包括承担债务
                                           和费用)占公司最近一期经审计净
                                           资产的50%以上,且绝对金额超过
                                           5000万元;
                                           5、交易产生的利润占公司最近一个
                                           会计年度经审计净利润的    50%以
                                           上,且绝对金额超过500万元。
                                           上述指标计算中涉及的数据如为负
                                           值,取其绝对值计算。
                                           (十七)审议法律、行政法规、部
                                           门规章或本章程规定应当由股东大
                                           会决定的其他事项。
     第四    (四)连续十二个月内担保金额   (四)连续十二个月内担保金额超
     十一    超过公司最近一期经审计总资产   过公司最近一期经审计净资产的
     条      的30%;                        50%且绝对金额超过5,000万元;
             (五)连续十二个月内担保金额  (五)连续十二个月内担保金额超
             超过公司最近一期经审计净资产  过公司最近一期经审计总资产的
             的50%且绝对金额超过3000万     30%;
             元;                          公司为全资子公司提供担保,或者
             董事会审议担保事项时,必须经  为控股子公司提供担保且控股子公
             出席董事会会议的三分之二以上  司其他股东按所享有的权益提供同
             董事审议同意。股东大会审议前  等比例担保,属于前款第(一)项
             款第(四)项担保事项时,必须  至第(四)项情形的,可以豁免提
             经出席会议的股东所持表决权的  交股东大会审议。
             三分之二以上通过。            董事会审议担保事项时,必须经出
             股东大会在审议为股东、实际控  席董事会会议的三分之二以上董事
             制人及其关联人提供的担保议案  审议同意。股东大会审议第一款第
             时,该股东或者受该实际控制人  (五)项担保事项时,必须经出席
             支配的股东,不得参与该项表决,会议的股东所持表决权的三分之二
             该项表决由出席股东大会的其他  以上通过。
             股东所持表决权的半数以上通
             过。
     第四    除董事会特别指定地点外,股东   本公司召开股东大会的地点为公司
     十四    大会应在公司住所地召开。公司   住所地或会议通知中指定的其他地
     条      还应当提供网络、通讯等其他方   点。
             式为股东参加股东大会提供便    股东大会将设置会场,以现场会议
             利,具体以召开股东大会的通知  形式召开。公司将同时提供网络投
             为准。股东通过股东大会的通知  票方式为股东参加股东大会提供便
             确定的方式参加股东大会的,视  利。股东通过上述方式参加股东大
             为出席。                      会的,视为出席。
             发出股东大会通知后,无正当理  发出股东大会通知后,无正当理由,
             由,股东大会现场会议召开地点  股东大会现场会议召开地点不得变
             不得变更。确需变更的,召集人  更。确需变更的,召集人应当在现
             应当在现场会议召开日前至少 2  场会议召开日前至少2个工作日公
             个工作日公告并说明原因。      告并说明原因。
     第四    监事会或股东决定自行召集股东   监事会或股东决定自行召集股东大
     十九    大会的,须书面通知董事会,同   会的,须书面通知董事会,同时向
     条      时向公司所在地中国证监会派出   公司所在地中国证监会派出机构和
             机构和证券交易所备案。        证券交易所备案。
             在股东大会决议公告前,召集股  股东决定自行召集股东大会的,从
             东持股比例持续不得低于10%。   请求召开临时股东大会时到股东大
             召集股东应在发出股东大会通知  会决议作出前,召集股东持股比例
             及股东大会决议公告时,向公司  须持续不得低于10%。
             所在地中国证监会派出机构和证  召集股东应在发出股东大会通知及
             券交易所提交有关证明材料。    股东大会决议公告时,向公司所在
                                           地中国证监会派出机构和证券交易
                                           所提交有关证明材料。
     第五    股东大会通知和补充通知中应当   (六)其他内容。
     十五    充分、完整披露所有提案的全部   股东大会通知和补充通知中应当充
     条      具体内容。拟讨论的事项需要独   分、完整披露所有提案的全部具体
             立董事发表意见的,发布股东大  内容,以及为使股东对拟讨论的事
             会通知或补充通知时将同时披露  项作出合理判断所需的全部资料或
             独立董事的意见及理由。        解释。有关提案需要独立董事发表
             股东大会采用网络方式的,应当  意见的,发布股东大会通知或补充
             在股东大会通知中明确载明网络  通知时应当同时披露独立董事的意
             方式的表决时间及表决程序。股  见及理由。
             东大会网络方式投票的开始时    股东大会采用网络投票方式的,应
             间,不得早于现场股东大会召开  当在股东大会通知中明确载明网络
             前一日下午3:00,并不得迟于现  投票方式的表决时间及表决程序。
             场股东大会召开当日上午9:30,  互联网投票系统开始投票的时间为
             其结束时间不得早于现场股东大  股东大会召开当日上午  9∶15,结
             会结束当日下午3:00。          束时间为现场股东大会结束当日下
                                           午3∶00。
     第五    发出股东大会通知后,无正当理   召集人在发出股东大会通知后,无
     十七    由,股东大会不应延期或取消,   正当理由不得延期或者取消股东大
     条      股东大会通知中列明的提案不应   会,通知中列明的提案不得取消。
             取消。一旦出现延期或取消的情  一旦出现延期或者取消的情形,公
             形,召集人应当在原定召开日前  司应当在原定召开日前至少2个工
             至少 2 个工作日公告并说明原   作日公告,并说明延期或者取消的
             因。                          具体原因。延期召开股东大会的,
                                           公司应当在公告中公布延期后的召
                                           开日期。
     第六    股东自行召集的股东大会,由召   股东自行召集的股东大会,由召集
     十七    集人推举代表主持。             人推举代表主持。如果因任何理由,
     条                                    股东无法选举主持人,应当由出席
                                           会议的持有最多股份的股东(包括
                                           股东代理人)担任会议主持人。
     第七    (六)法律、行政法规或本章程   (六)对本章程确定的利润分配政
     十七    规定的,以及股东大会以普通决   策进行调整或变更;
     条      议认定会对公司产生重大影响     (七)法律、行政法规或本章程规
             的、需要以特别决议通过的其他  定的,以及股东大会以普通决议认
             事项。                        定会对公司产生重大影响的、需要
                                           以特别决议通过的其他事项。
     第七    公司董事会、独立董事和符合相   公司董事会、独立董事、持有1%以
     十八    关规定条件的股东可以公开征集   上有表决权股份的股东或者依照法
     条      股东投票权。征集股东投票权应   律、行政法规或者国务院证券监督
             当向被征集人充分披露具体投票  管理机构的规定设立的投资者保护
             意向等信息。禁止以有偿或者变  机构,可以作为征集人,自行或者
             相有偿的方式征集股东投票权。  委托证券公司、证券服务机构,公
             公司不得对征集投票权提出最低  开请求上市公司股东委托其代为出
             持股比例限制。                席股东大会,并代为行使提案权、
                                           表决权等股东权利。。
                                           依照前款规定征集股东权利的,征
                                           集人应当披露征集文件,公司应当
                                           予以配合。禁止以有偿或者变相有
                                           偿的方式征集股东投票权。
                                           公开征集股东权利违反法律、行政
                                           法规或者国务院证券监督管理机构
                                           有关规定,导致公司或者其股东遭
                                           受损失的,应当依法承担赔偿责任。
     第七    股东大会审议有关关联交易事项   股东大会审议有关关联交易事项
     十九    时,关联股东不应当参与投票表   时,关联股东不应当参与投票表决,
     条      决,其所代表的有表决权的股份   其所代表的有表决权的股份数不计
             数不计入有效表决总数;股东大  入有效表决总数,亦不得代理其他
             会决议的公告应当充分披露非关  股东行使表决权;股东大会决议的
             联股东的表决情况。            公告应当充分披露非关联股东的表
             股东大会审议有关关联交易事项  决情况。
             时,关联股东应当主动回避,如  在股东大会对关联交易事项进行审
             关联股东未主动回避,非关联股  议前,关联股东应向会议主持人提
             东有权要求其回避。            出回避申请并由会议主持人向大会
             股东大会对有关关联事项进行决  宣布。在对关联交易事项进行表决
             议时,视普通决议和特别决议不  时,关联股东不得就该事项进行投
             同,分别由出席股东大会的非关  票,并且由出席会议的监事、独立
             联股东所持表决权的过半数或者  董事予以监督。在股东大会对关联
             三分之二以上通过。有关关联事  交易事项进行审议前,出席会议的
             项的表决投票,应当由两名非关  非关联股东(包括代理人)、出席
             联股东代表参加计票和监票。股  会议监事、独立董事有权向会议主
             东大会决议应当表明非关联股东  持人提出关联股东回避该项表决的
             的表决情况。                  要求并说明理由,被要求回避的关
                                           联股东对回避要求无异议的,在该
                                           项表决时不得进行投票;如被要求
                                           回避的股东认为其不是关联股东不
                                           需履行回避程序的,应向股东大会
                                           说明理由,被要求回避的股东被确
                                           定为关联股东的,在该项表决时不
                                           得进行投票。如有上述情形的,股
                                           东大会会议记录人员应在会议记录
                                           中详细记录上述情形。
                                           股东大会对有关关联事项进行决议
                                           时,视普通决议和特别决议不同,
                                           分别由出席股东大会的非关联股东
                                           所持表决权的过半数或者三分之二
                                           以上通过。股东大会决议应当表明
                                           非关联股东的表决情况。
     第八    董事、监事候选人名单以提案的   董事、监事候选人名单以提案的方
     十二    方式提请股东大会表决。         式提请股东大会表决。
     条      董事、监事的提名方式和程序为:公司董事、监事候选人提名的方式:
             (一)董事会、持有或合并持有  (一)董事会可以提名推荐董事候
             公司股份3%以上的股东,可以提  选人、独立董事候选人,并以董事
             名董事候选人;                会决议形式形成书面提案,提交股
             (二)独立董事由公司董事会、  东大会选举;
             监事会、单独或合并持有公司已  (二)单独或合并持有1%以上公司
             发行股份1%以上的股东提名;    有表决权股份的股东可以书面形式
             (三)监事会、持有或合并持有  提名推荐独立董事候选人,由本届
             公司股份3%以上的股东,可以提  董事会进行资格审查后,提交股东
             名非由职工代表担任的监事的候  大会选举;
             选人;                        (三)监事会可以提名推荐独立董
             (四)监事会中的职工代表监事  事候选人、非职工代表监事候选人,
             由职工代表大会选举产生;      并以监事会决议形式形成书面提
             (五)股东提名董事、独立董事  案,提交股东大会选举;
             或者监事时,应当在股东大会召  (四)单独或者合计持有公司有表
             开10日前,将提名提案、提名候  决权股份  3%以上的股东有权以书
             选人的详细资料、候选人的声明  面形式提名非独立董事候选人、非
             或承诺提交董事会。            职工代表监事候选人,由本届董事
             股东大会就选举董事、监事进行  会进行资格审查后,提交股东大会
             表决时,根据本章程的规定或者  选举;
             股东大会的决议,可以实行累积  (五)职工代表监事由公司职工通
             投票制。                      过职工代表大会等形式民主选举产
             前款所称累积投票制是指股东大  生。
             会选举董事或者监事时,每一股  当公司单一股东及其一致行动人拥
             份拥有与应选董事、监事人数相  有权益的股份比例在   30%及以上
             同的表决权,股东拥有的表决权  时,股东大会就选举董事、非职工
             可以集中使用。董事会应当向股  监事进行表决时,应当实行累积投
             东公告候选董事、监事的简历和  票制。
             基本情况。                    前款所称累积投票制是指股东大会
                                           选举董事或者监事时,每一股份拥
                                           有与应选董事或者监事人数相同的
                                           表决权,股东拥有的表决权可以集
                                           中使用。
                                           累积投票方法为:
                                               (一)计票
                                               股东持有的有表决权的股份分
                                           别乘以该次股东大会应选董事、非
                                           职工监事数之积,分别为该股东该
                                           次选举董事、非职工监事的表决票
                                           数。
                                           (二)投票
                                           每位股东均可按照自己的意愿(代
                                           理人应遵照授权委托书),将所持有
                                           的表决票数分别或全部投给一位或
                                           多位董事候选人。但其投票总数只
                                           能小于或等于其表决票数,否则该
                                           股东的该项投票无效。
                                           (三)当选
                                           1、所得选票超过参加投票有表决权
                                           的股份数二分之一的董事、非职工
                                           监事候选人数等于或小于应选董
                                           事、非职工监事数时,该部分董事、
                                           非职工监事当选;
                                           2、所得选票超过参加投票有表决权
                                           的股份数二分之一的董事、非职工
                                           监事候选人数大于应选董事、非职
                                           工监事数时,按照董事、监事候选
                                           人得票多少的顺序,从前往后根据
                                           拟选出的董事、监事人数,得票较
                                           多的董事、非职工监事当选;
                                           3、如因两名或以上候选人得票相同
                                           而无法确定当选者,则应在下次股
                                           东大会上另行选举。
     第八    股东大会审议提案时,不会对提   股东大会审议提案时,不应对提案
     十四    案进行修改,否则,有关变更应   进行修改,否则,有关变更应当被
     条      当被视为一个新的提案,不能在   视为一个新的提案,不能在本次股
             本次股东大会上进行表决。      东大会上进行表决。
     第八    同一表决权只能选择现场、网络   同一表决权只能选择现场、网络投
     十五    或其他表决方式中的一种。同一   票或其他表决方式中的一种。同一
     条      表决权出现重复表决的以第一次   表决权出现重复表决的以第一次投
             投票结果为准。                票结果为准。
     第九    股东大会通过有关董事、监事选   股东大会通过有关董事、监事选举
     十三    举提案的,新任董事、监事就任   提案的,新任董事、监事就任在股
     条      时间为股东大会表决通过之日。   东大会结束后立即就任。
             在股东大会结束后立即就任。
     第九    (七)法律、行政法规或部门规   (七)法律、行政法规或部门规章
     十五    章规定的其他内容。             规定的不得担任董事的其他情形。
     条
     第九    董事任期从就任之日起计算,至   董事任期届满未及时改选,在改选
     十六    本届董事会任期届满时为止。董   出的董事就任前,原董事仍应当依
     条      事任期届满未及时改选,在改选   照法律、行政法规、部门规章和本
             出的董事就任前,原董事仍应当  章程的规定,履行董事职务。
             依照法律、行政法规、部门规章
             和本章程的规定,履行董事职务。
     第九    董事应当遵守法律、行政法规和   董事应当遵守法律、行政法规和本
     十七    本章程,对公司负有下列忠实义   章程,当其自身的利益与公司和股
     条      务:                           东的利益相冲突时,应当以公司和
             (八)不得擅自披露公司秘密;  股东的最大利益为行为准则,并对
             (九)不得利用其关联关系损害  公司负有下列忠实义务:
             公司利益;                    (八)保守商业秘密,不得泄露尚
             (十)法律、行政法规、部门规  未披露的重大信息,不得利用内幕
             章及本章程规定的其他忠实义    信息获取不法利益,离职后履行与
             务。                          公司约定的竞业禁止义务;
                                           (九)维护公司及全体股东利益,
                                           不得为实际控制人、股东、员工、
                                           本人或其他第三方的利益损害公司
                                           利益;
                                           (十)不得利用其关联关系损害公
                                           司利益;
                                           (十一)法律、行政法规、部门规
                                           章及本章程规定的其他忠实义务。
     第九    董事应当遵守法律、行政法规和   董事应当遵守法律、行政法规和本
     十八    本章程,对公司负有下列勤勉义   章程,对公司负有下列勤勉义务:
     条      务:                           (一)应谨慎、认真、勤勉地行使
             (一)应谨慎、认真、勤勉地行  公司赋予的权利,以保证公司的商
             使公司赋予的权利,以保证公司  业行为符合国家法律、行政法规及
             的商业行为符合国家法律、行政  国家各项经济政策的要求,商业活
             法规及国家各项经济政策的要    动不超过营业执照规定的业务范
             求,商业活动不超过营业执照规  围;
             定的业务范围;                (二)应公平对待所有股东;
             (二)应公平对待所有股东;    (三)关注公司经营状况等事项,
             (三)应及时了解公司业务经营  及时向董事会报告相关问题和风
             管理状况;                    险,不得以对公司业务不熟悉或者
             (四)应当对公司定期报告签署  对相关事项不了解为由主张免除责
             书面确认意见,保证公司所披露  任;
             的信息真实、准确、完整;      (四)应当对公司定期报告签署书
             (五)应当如实向监事会提供有  面确认意见,保证公司所披露的信
             关情况和资料,不得妨碍监事会  息真实、准确、完整;
             或者监事行使职权;            (五)应当如实向监事会提供有关
             (六)法律、行政法规、部门规  情况和资料,不得妨碍监事会或者
             章及本章程规定的其他勤勉义    监事行使职权;
             务。                          (六)行使被合法赋予的公司管理
                                           处置权,不得受他人操纵;
                                           (七)保证有足够的时间和精力参
                                           与公司事务,审慎判断审议事项可
                                           能产生的风险和收益;原则上应当
                                           亲自出席董事会会议,因故授权其
                                           他董事代为出席的,应当审慎选择
                                           受托人,授权事项和决策意向应当
                                           具体明确,不得全权委托;
                                           (八)积极推动公司规范运行,督
                                           促公司履行信息披露义务,及时纠
                                           正和报告公司的违规行为,支持公
                                           司履行社会责任;
                                           (九)接受对其履行职责的合法监
                                           督和合理建议;
                                           (十)法律、行政法规、部门规章
                                           及本章程规定的其他勤勉义务。
     第一    董事辞职生效或者任期届满,应   董事辞职生效或者任期届满,应向
     百Ο一  向董事会办妥所有移交手续,其   董事会办妥所有移交手续,其对公
             对公司和股东承担的忠实义务,  司和股东承担的忠实义务,在任期
     条      在任期结束后并不当然解除,其   结束后并不当然解除,原则上在董
             对公司商业秘密保密的义务在其  事辞职生效或任期届满后2年内仍
             任职结束后仍然有效,直至该秘  然有效。
             密成为公开信息。其他义务的持  董事对公司商业秘密保密的义务在
             续期间应当根据公平的原则,视  其任职结束后仍然有效,直至该秘
             事件发生与离任之间时间的长    密成为公开信息。其他义务的持续
             短,以及与公司的关系在何种情  期间应当根据公平的原则,视事件
             况和条件下结束而定。          发生与离任之间时间的长短,以及
                                           与公司的关系在何种情况和条件下
                                           结束而定。
     第一    独立董事应按法律、行政法规及   独立董事的任职条件、提名和选举
     百Ο    部门规章的有关规定执行。       程序、任期、辞职及职权等相关事
     四条                                  宜,应按照法律、行政法律、部门
                                           规章及公司独立董事工作制度的有
                                           关规定执行。
     第一    董事会由9名董事组成,董事由    董事会由9名董事组成,其中独立
     百Ο    股东大会选举产生,任期三年,   董事3人,设董事长1人。
     六条    任届期满,可连选连任。
     第一    公司董事会应当就注册会计师对   董事会制订董事会议事规则,以确
     百Ο    公司财务报告出具的非标准审计   保董事会落实股东大会决议,提高
     八条    意见向股东大会作出说明。       工作效率,保证科学决策。董事会
                                           议事规则由董事会拟定,股东大会
                                           批准。
     第一    董事会应当确定决定公司对外投   董事会应当确定公司对外投资、收
     百一    资、收购出售资产、资产抵押、   购出售资产、资产抵押、对外担保
     十条    对外担保事项、委托理财、关联   事项、委托理财、关联交易等事项
             交易等事项的权限,建立严格的  的权限,建立严格的审查和决策程
             审查和决策程序;重大投资项目  序;重大投资项目应当组织有关专
             应当组织有关专家、专业人员进  家、专业人员进行评审,并报股东
             行评审,并报股东大会批准。    大会批准。
                                           (一)公司发生的交易(提供担保、
                                           提供财务资助除外)达到下列标准
                                           之一 的,应提交董事会审议:
                                           1、交易涉及的资产总额占公司最近
                                           一期经审计总资产的  10%以上,该
                                           交易  涉及的资产总额同时存在账
                                           面值和评估值的,以较高者作为计
                                           算依据;
                                           2、交易标的(如股权)在最近一个
                                           会计年度相关的营业收入占公司最
                                           近一个会计年度经审计营业收入的
                                           10%以上,且绝对金额超过   1,000
                                           万元;
                                           3、交易标的(如股权)在最近一个
                                           会计年度相关的净利润占公司最近
                                           一个会计年度经审计净利润  10%以
                                           上,且绝对金额超过100万元;
                                           4、交易的成交金额(含承担债务和
                                           费用)占公司最近一期经审计净资
                                           产的  10%以上,且绝对金额超过
                                           1,000万元;
                                           5、交易产生的利润占公司最近一个
                                           会计年度经审计净利润的    10%以
                                           上,且 绝对金额超过100万元。
                                           上述“交易”包括下列事项:购买
                                           或出售资产(不含购买原材料、燃
                                           料和动 力,以及出售产品、商品等
                                           与日常经营相关的资产,但资产置
                                           换中涉及购买、出售此类资产的,
                                           仍包含在内);对外投资(含委托
                                           理财、对子公司投资等,设立或者
                                           增资全资子公司除外);提供财务
                                           资助(含委托贷款);提供担保(指
                                           公司为他人提供的担保,含对控股
                                           子公司的担保);租入或租出资产;
                                           签订管理方面的合同(含委托经营、
                                           受托经营等);赠与或受赠资产;
                                           债权或债务重组;研究与开发项目
                                           的转移;签订许可协议(含放弃优
                                           先购买权、优先认缴出资权利等)。
                                           (三)公司与关联自然人发生的金
                                           额超过30万元的,以及公司与关联
                                           法人发生的金额超过300万元且占
                                           公司最近一期经审计净资产绝对值
                                           0.5%以上的交易(提供担保、提供
                                           财务资助除外),应提交董事会审
                                           议。
                                           公司与关联人发生的交易(公司获
                                           赠现金资产和提供担保除外)金额
                                           超过3,000万元,且占公司最近一
                                           期经审计净资产绝对值   5%以上的
                                           关联交易,应提交股东大会审议。
                                           公司与公司董事、监事和高级管理
                                           人员及其配偶发生关联交易,应当
                                           在对外披露后提交公司股东大会审
                                           议。
                                           公司为关联人提供担保的,应当在
                                           董事会审议通过后及时披露,并提
                                           交股东大会审议。
                                           (四)公司对外担保遵守以下规定:
                                           1、公司对外担保必须经董事会或股
                                           东大会审议。除按本章程规定须提
                                           交股  东大会审议批准之外的对外
                                           担保事项,董事会有权审批。
                                           2、董事会审议担保事项时,应经出
                                           席董事会会议的三分之二以上董事
                                           同意  并经全体独立董事三分之二
                                           以上同意。
                                           3、公司董事会或股东大会审议批准
                                           的对外担保,应当及时披露董事会
                                           或股 东大会决议、截止信息披露日
                                           公司及其控股子公司对外担保总
                                           额、公司对控股子 公司提供担保的
                                           总额。
                                           (五)公司提供的财务资助属于下
                                           列情形之一的,应当在董事会审议
                                           通过后 提交股东大会审议:
                                           1、被资助对象最近一期经审计的资
                                           产负债率超过70%;
                                           2、单次财务资助金额或者连续十二
                                           个月内提供财务资助累计发生金额
                                           超过  公司最近一期经审计净资产
                                           的10%;
                                            3、深圳证券交易所或本章程规定
                                           的其他情形。
                                           公司以对外提供借款、贷款等融资
                                           业务为其主营业务,或者资助对象
                                           为公司  合并报表范围内且持股比
                                           例超过50%的控股子公司,免于适
                                           用前两项规定。
                                           公司提供财务资助,应当经出席董
                                           事会会议的三分之二以上董事同意
                                           并作出 决议。
                                           (六)前款规定属于董事会决策权
                                           限范围内的事项,如法律、法规、
                                           规范性 文件、深圳证券交易所出台
                                           的业务规则及本章程规定须提交股
                                           东大会审议通过,按照有关规定执
                                           行。
     第一    代表1/10以上表决权的股东、     代表1/10以上表决权的股东、1/3
     百一    1/3以上董事或者监事会,可以    以上董事、1/2以上独立董事或者
     十五    提议召开董事会临时会议。董事   监事会,可以提议召开董事会临时
     条      长应当自接到提议后10日内,召   会议。董事长应当自接到提议后10
             集和主持董事会会议。          日内,召集和主持董事会会议。
     第一    董事会召开临时董事会会议,董   董事会召开临时董事会会议的通知
     百一    事会办公室应当分别提前5日将    方式为:邮寄、电子邮件、传真或
     十六    董事长签署或盖有董事会办公室   专人送达等方式;通知时限为:临
     条      印章的书面会议通知,通过专人   时董事会会议召开前3日内。
             送出、传真、电子邮件或者其他  情况紧急,为保障公司权益,需尽
             方式,提交全体董事和监事以及  快召开董事会临时会议的,可以随
             总经理。非专人送出的,应当通  时通过电话或其他口头方式发出会
             过电话进行确认并做相应记录。  议通知,但召集人应当在会议上作
             情况紧急,经全体董事同意,可  出说明。
             以另行确定董事会通知的时间及
             通知方式。
     第一    董事会会议通知包括以下内容:   董事会会议通知包括以下内容:
     百一    (一)会议日期和地点;         (一)会议的时间、地点;
     十七    (二)会议期限;               (二)会议的召开方式;
     条      (三)事由及议题;             (三)会议提案;
             (四)发出通知的日期。        (四)会议召集人和主持人、临时
                                           会议的提议人及其书面提议;
                                           (五)董事表决所必需的会议材料;
                                           (六)董事应当亲自出席或者委托
                                           其他董事代为出席会议的要求;
                                           (七)联系人和联系方式;
                                           (八)发出通知的日期。
     第一    董事会决议表决方式为投票表决   董事会决议表决方式为投票表决或
     百二    或举手表决。                   举手表决。
     十条    董事会临时会议在保障董事充分   董事会临时会议在保障董事充分表
             表达意见的前提下,可以用传真  达意见的前提下,可以用传真、视
             方式进行并作出决议,并由参会  频、电话或电子邮件等方式进行并
             董事签字。                    作出决议,并由参会董事签字。
     第一    董事会应当对会议所议事项的决   董事会应当对会议所议事项的决定
     百二    定作成会议记录,出席会议的董   做成会议记录,出席会议的董事应
     十二    事应当在会议记录上签名。       当在会议记录上签名。
     条      董事会会议记录作为公司档案保   出席会议的董事有权要求在记录上
             存,保存期限为作出之日起  10  对其在会议上的发言作出说明性记
             年。                          载。
                                           董事会会议记录作为公司档案保
                                           存,保存期限为作出之日起10年。
     第一    董事会会议记录包括以下内容:   董事会会议记录包括以下内容:
     百二    (一)会议召开的日期、地点和   (一)会议届次和会议召开的日期、
     十三    召集人姓名;                   地点、方式;
     条      (二)出席董事的姓名以及受他   (二)会议通知的发出情况;
             人委托出席董事会的董事(代理  (三)会议召集人、主持人及会议
             人)姓名;                    议程;
             (三)会议议程;              (四)董事亲自出席和受托出席的
             (四)董事发言要点;          情况,包括出席董事的姓名以及受
             (五)每一决议事项的表决方式  他人委托出席董事会的董事(代理
             和表决结果(表决结果应载明赞  人)姓名;
             成、反对或弃权的票数)。      (五)会议审议的提案、每位董事
                                           对有关事项的发言要点和主要意
                                           见、对提案的表决意向;
                                           (六)每项提案的表决方式和表决
                                           结果(说明具体的同意、反对、弃
                                           权票数);
     第一    董事应对董事会的决议承担责     董事应当在董事会决议上签字并对
     百二    任。董事会的决议违反法律、行   董事会的决议承担责任。董事会的
     十四    政法规或者本章程,致使公司遭   决议违反法律、行政法规或者本章
     条      受严重损失的,参与决议的董事   程规定,致使公司遭受严重损失的,
             对公司负赔偿责任。但经证明在  参与决议的董事对公司负赔偿责
             表决时曾表明异议并记载于会议  任。但经证明在表决时曾表明异议
             记录的,该董事可以免除责任。  并记载于会议记录的,该董事可以
                                           免除责任。
     第一    公司总经理、副总经理、财务总   公司总经理、副总经理、财务负责
     百二    监、运营总监每届任期为3年,    人、运营总监每届任期为3年,可
     十七    可以连聘连任。                 以连聘连任。
     条
     第一    除监事外,公司董事或者其他高   除独立董事和监事外,公司董事或
     百三    级管理人员可以兼任公司董事会   者其他高级管理人员可以兼任公司
     十五    秘书。公司聘请的会计师事务所   董事会秘书。
     条      的注册会计师和律师事务所的律
             师不得兼任公司董事会秘书。
     第一    监事会制定监事会议事规则,明   监事会制定监事会议事规则,明确
     百四    确监事会的议事方式和表决程     监事会的议事方式和表决程序,以
     十九    序,以确保监事会的工作效率和   确保监事会的工作效率和科学决
     条      科学决策。                     策。监事会议事规则为章程的附件,
                                           由监事会拟定,股东大会批准。
     第一    监事会会议通知包括以下内容:   监事会会议通知包括以下内容:
     百五    (一)举行会议的日期、地点和   (一)会议的时间、地点;
     十一    会议期限;                     (二)拟审议的事项(会议提案);
     条      (二)事由及议题;             (三)会议召集人和主持人、临时
             (三)发出通知的日期。        会议的提议人及其书面提议;
                                           (四)监事表决所必需的会议材料;
                                           (五)监事应当亲自出席会议的要
                                           求;
                                           (六)联系人和联系方式;
                                           (七)发出通知的日期。
                                           口头会议通知至少应包括上述第
                                           (一)、(二)项内容,以及情况
                                           紧急需要尽快召开监事会临时会议
                                           的说明。
     第一    公司召开董事会的会议通知,以   公司召开董事会的会议通知,以邮
     百七    专人送出、传真、电子邮件或其   寄、电子邮件、传真或专人送达方
     十条    他方式进行。                   式进行。情况紧急,需尽快召开董
                                           事会临时会议的,可以随时通过电
                                           话或其他口头方式发出董事会会议
                                           通知。
     第一    公司召开监事会的会议通知,以   公司召开监事会的会议通知,以邮
     百七    专人送出、传真、电子邮件或其   寄、电子邮件、传真或专人送达方
     十一    他方式进行。                   式进行。情况紧急,需尽快召开监
     条                                    事会临时会议的,可以随时通过电
                                           话或其他口头方式发出监事会会议
                                           通知。
     第一    公司指定【媒体名称】为刊登公   公司指定符合国务院证券监督管理
     百七    司公告和其他需要披露信息的媒   机构规定条件的媒体和巨潮资讯网
     十四    体。                           (http://www.cninfo.com.cn)为
     条                                    刊登公司公告和其他需要披露信息
                                           的媒体。
     第二    本章程附件包括股东大会议事规   本章程附件包括股东大会议事规
     百Ο    则、董事会议事规则和监事会议   则、董事会议事规则和监事会议事
     二条    事规则。                       规则。股东大会议事规则、董事会
                                           议事规则、监事会议事规则的条款
                                           如与本章程相抵触的,应以本章程
                                           为准。本章程未尽事宜,按国家有
                                           关法律、法规的规定执行,本章程
                                           如与日后颁布的法律、法规、部门
                                           规章及规范性文件的强制性规定相
                                           抵触时,按有关法律、法规、部门
                                           规章及规范性文件的规定执行。
    
    
    四、其他事项说明
    
    除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不存在变化。本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的事项,已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人,办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
    
    五、备查文件
    
    1、第一届董事会第二十次会议决议;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
    
    2020年12月22日
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